Rajdut News
Vijay, February 15, 2024
पेटीएम ने बताया कि कंपनी और उसकी सहायक इकाई, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, अधिकारियों को अपनी जरूरत के अनुसार जानकारी और आवश्यक दस्तावेज प्रदान कर रही है। उसकी सहायक इकाई, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल), पैसे बाहर भेजने का काम नहीं करती है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को आरबीआई की हालिया कार्रवाई के बाद किसी भी ग्राहक खाते में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोकने का निर्देश दिया है। इसके पश्चात, पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की गई और कई दस्तावेज जमा किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह जांच केंद्रीय एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत फिनटेक कंपनी में अनियमितताओं की जांच के लिए शुरू की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में पेटीएम के अधिकारियों द्वारा कुछ दस्तावेज जमा किए गए थे, जिसके बाद उनसे कुछ सवाल पूछे गए। अधिक जानकारी भी मांगी गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। फेमा के तहत किसी भी उल्लंघन की सूचना पर ही इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, पेटीएम के संबंधित जांच में पहले से कुछ समय से धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच जारी है। बुधवार को वन97 कम्युनिकेशंस ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों से ग्राहकों के बारे में जानकारी देने के लिए कंपनी को नोटिस मिले हैं। पेटीएम कंपनी और उसकी बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं।
पेटीएम ने बताया कि कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से जानकारी और दस्तावेज प्रदान कर रही है। उसकी सहयोगी इकाई, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पैसा बाहर भेजने का काम नहीं करती है। वित्तीय मंच ने बताया, “वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल), उसकी अनुषंगी कंपनियों और सहयोगी पीपीबीएल को समय-समय पर ग्राहकों के संबंध में ईडी सहित अन्य विभागों से सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के लिए नोटिस और मांगें प्राप्त होती रही हैं। इस बारे में सभी आवश्यक जानकारी अधिकारियों को प्रदान की जा रही है।”
वित्तीय मंच ने बताया, “वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल), उसकी अनुषंगी कंपनियों और सहयोगी पीपीबीएल को समय-समय पर ग्राहकों के संबंध में ईडी सहित अन्य विभागों से सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के लिए नोटिस और मांगें प्राप्त होती रही हैं। इस बारे में सभी जरूरी जानकारी अधिकारियों को दी जा रही है।” भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने के लिए 31 जनवरी को निर्देश दिया था। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पीपीबीएल में 49 प्रतिशत (प्रत्यक्ष और इसकी अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से) हिस्सेदारी है। कंपनी के संस्थापक विजय शेखर शर्मा की बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
